Рекламный баннер 990x90px ban1
79.17
90.4

Следователи Магнитогорска окончили расследование уголовного дела по факту незаконного образования юридического лица через подставное лицо

Следователи Магнитогорска окончили расследование уголовного дела по факту незаконного образования юридического лица через подставное лицо

В следственной части Следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску окончено расследование дела о незаконной регистрации фирмы через подставное лицо.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Магнитогорску установили, что 62-летний местный житель передал свой паспорт неизвестным, чтобы те незаконно зарегистрировали фирму. После регистрации юридического лица в налоговой, фигурант открыл на неё расчётные счета и передал банковские карты и пин-коды третьим лицам, чтобы они могли незаконно использовать деньги фирмы.

В ходе расследования полицейские доказали вину пенсионера по двум эпизодам. Его обвиняют по части 1 статьи 173.2 УК РФ (Незаконное использование документа для образования юридического лица). А также по части 1 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ему избралась мера принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



105594

Оставить сообщение:

Поделитесь новостями с жителями города
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
Полезные ресурсы