Следователи Магнитогорска окончили расследование уголовного дела по факту незаконного образования юридического лица через подставное лицо

Следователи Магнитогорска окончили расследование уголовного дела по факту незаконного образования юридического лица через подставное лицо

В следственной части Следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску окончено расследование дела о незаконной регистрации фирмы через подставное лицо.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Магнитогорску установили, что 62-летний местный житель передал свой паспорт неизвестным, чтобы те незаконно зарегистрировали фирму. После регистрации юридического лица в налоговой, фигурант открыл на неё расчётные счета и передал банковские карты и пин-коды третьим лицам, чтобы они могли незаконно использовать деньги фирмы.

В ходе расследования полицейские доказали вину пенсионера по двум эпизодам. Его обвиняют по части 1 статьи 173.2 УК РФ (Незаконное использование документа для образования юридического лица). А также по части 1 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ему избралась мера принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.